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天天微资讯！清研环境: 第一届董事会第二十二次会议决议公告

时间：2023-01-11 16:16:05 来源：证券之星

证券代码：301288 证券简称：清研环境公告编号：2023-003

(资料图片仅供参考)

清研环境科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次

会议通知于2022年12月30日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年1月11日

在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事8名，实际

出席董事8名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为汪姜维、

陈桂红、彭建华、王伟）

。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他

高级管理人员、董事候选人列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、

法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《清研环境科技股份有限公司关于公司非独立董事补选的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《清研环境科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

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