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每日速看!胜利股份: 2022年第二次临时股东大会决议公告

时间：2022-12-28 18:23:09

证券代码：000407 股票简称：胜利股份公告编号：2022-041 号

山东胜利股份有限公司

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、会议召开和出席情况

（1）召开时间

现场会议: 2022年12月28日（星期三）14:30

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月28日

（2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼

B座3302公司会议室。

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长许铁良

（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

（1）股东出席总体情况

参加本次股东大会股东12人，代表股数224,053,746股，占公司总股本

其中：现场参加本次股东大会的股东及授权代理人1人，代表股数6,000

股，占公司总股本880,084,656股的0.0007%；通过网络投票出席本次股东大

会的股东11人，代表股数224,047,746股，占公司总股本880,084,656股的

（2）中小股东出席情况

参加本次股东大会的中小股东9人，代表股数2,634,213股，占公司总股

本880,084,656股的0.2993%。

其中：通过现场参加本次股东大会的中小股东及授权代理人0人，代表

股份0股，占公司总股本880,084,656股的0%；通过网络投票出席本次股东大

会的中小股东9人，代表股份2,634,213股，占公司总股本880,084,656股的

（3）公司董事、监事、高级管理人员，山东融冠律师事务所的代表出

席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下

提案：

本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%，反对票100股,弃权票200股；

其中中小股东表决情况: 赞成票2,633,913股，占出席本次股东大会中

小股东所持有效表决权股份的99.9886%,反对票100股,弃权票200股）；

该提案获得通过。

出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8526%，反对票330,000股,弃权

票200股；

其中中小股东表决情况: 赞成票2,304,013股，占出席本次股东大会中

小股东所持有效表决权股份的87.4649%,反对票330,000股,弃权票200股）；

该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。

三、律师出具的法律意见

大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资

格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日

查看原文公告

标签：股东大会决议

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